Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.
AML Compliance Fundamentals
Ebben a könyvben M.
L. Humphrey húszéves tapasztalatára támaszkodik a szabályozói megfelelés és különösen a pénzmosás elleni megfelelés terén, amelyet mind a bróker-kereskedők szabályozójaként, mind a világ legnagyobb pénzügyi intézményeinek tanácsadójaként szerzett, hogy áttekintést adjon a pénzmosás elleni megfelelés főbb követelményeiről, különös tekintettel az ügyfelek azonosítására, valamint a gyanús tevékenységek nyomon követésére és jelentésére.
Ez a könyv az AML-megfelelési követelmények magas szintű áttekintését szolgálja, ami azt jelenti, hogy a szabályozás mögött álló általános koncepciókra összpontosít, szemben a konkrét iparági vagy országszintű szabályozásokkal vagy a konkrét gyanús tevékenységekre vonatkozó ténymintákkal. A könyvnek azonban erős alapot kell adnia az iparági vagy országszintű követelmények megértéséhez.
