Kézikönyv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről a nem banki pénzügyi intézmények számára

Értékelés: ⭐⭐⭐⭐⭐  (5.0 az 5-ből)

Kézikönyv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről a nem banki pénzügyi intézmények számára (Bank Asian Development)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Könyv tartalma:

Ez a kézikönyv útmutatást nyújt a nem banki pénzügyi intézményeknek (NBFI-k) a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok kezeléséről, és célja, hogy segítse az NBFI-ket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó politikák és eljárások kidolgozásában és végrehajtásában.

A kézikönyvben szereplő információkat az egyes NBFI-k által kínált tevékenységek, termékek és szolgáltatások jellegének megfelelően kell kiigazítani, mivel a kockázatkezelésre nincs "egyforma" megközelítés.

A könyv egyéb adatai:

ISBN:9789292577612
Szerző:
Bank Asian Development
Kiadó:
Asian Development Bank
Nyelv:angol
Kötés:Puha kötés

Vásárlás:

Jelenleg kapható, készleten van.

A szerző további könyvei:

A társadalmi kötvények előmozdítása a hatásos befektetések érdekében Ázsiában - Promoting Social...
Asian Development Bank
Ez a jelentés áttekinti a szociális kötvények...
A társadalmi kötvények előmozdítása a hatásos befektetések érdekében Ázsiában - Promoting Social Bonds for Impact Investments in Asia
Nők és üzlet a Csendes-óceánon - Women and Business in the Pacific
Asian Development Bank
Ez a könyv aktuális és átfogó elemzést nyújt a csendes-óceáni nők...
Nők és üzlet a Csendes-óceánon - Women and Business in the Pacific
A hozzáférés bővítésének és a minőség javításának alternatív módja a köz- és magánszféra közötti...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány a Koreai Köztársaság és Japán...
A hozzáférés bővítésének és a minőség javításának alternatív módja a köz- és magánszféra közötti oktatási partnerség a Koreai Köztársaságban és Japánban - Alternative Way to Expand Access and Improve Quality Public-Private Partnership in Education in the Republic of Korea and Japan
Teljesítményalapú útkarbantartási szerződések a CAREC-régióban - Performance-Based Road Maintenance...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány az Azerbajdzsánban, Grúziában, a...
Teljesítményalapú útkarbantartási szerződések a CAREC-régióban - Performance-Based Road Maintenance Contracts in the CAREC Region
Országos tudástervezési folyamat kézikönyve: Dinamikus országos tudásterv kidolgozása az ADB fejlődő...
Asian Development Bank
Ez a kézikönyv a dinamikus országos tudásterv...
Országos tudástervezési folyamat kézikönyve: Dinamikus országos tudásterv kidolgozása az ADB fejlődő tagországai számára - Country Knowledge Plan Process Manual: Developing a Dynamic Country Knowledge Plan for ADB Developing Member Countries
A tengerszint változása a csendes-óceáni szigetek térségében: A bizonyítékok áttekintése az Ázsiai...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány áttekinti a rendelkezésre álló...
A tengerszint változása a csendes-óceáni szigetek térségében: A bizonyítékok áttekintése az Ázsiai Fejlesztési Banknak a tengerszint-előrejelzések kiválasztására vonatkozó iránymutatásaihoz az Ázsiai Fejlesztési Bank számára - Sea-Level Change in the Pacific Islands Region: A Review of Evidence to Inform Asian Development Bank Guidance on Selecting Sea-Level Projections for
Jövőbeli gondolkodás Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: Miért fontos a jövőbelátás a politikai...
Asian Development Bank
Ez a kézikönyv bemutatja, hogy az Ázsiai...
Jövőbeli gondolkodás Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: Miért fontos a jövőbelátás a politikai döntéshozók számára? - Futures Thinking in Asia and the Pacific: Why Foresight Matters for Policy Makers
Az ASEAN és a globális értékláncok: A rugalmasság és fenntarthatóság biztosítása - ASEAN and Global...
Lightning Source Inc
Elemezve, hogy az ASEAN-gazdaságoknak a globális...
Az ASEAN és a globális értékláncok: A rugalmasság és fenntarthatóság biztosítása - ASEAN and Global Value Chains: Locking in Resilience and Sustainability
A fejlődési szakadék csökkentése: az ASEAN méltányos gazdasági fejlődési keretrendszerének nyomon...
Lightning Source Inc
Ez a jelentés mutatók széles skáláját használja a...
A fejlődési szakadék csökkentése: az ASEAN méltányos gazdasági fejlődési keretrendszerének nyomon követése - Narrowing the Development Gap: Follow-Up Monitor of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development
Szén-dioxid-leválasztás, -felhasználás és -tárolás: A szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és...
Lightning Source Inc
Ez az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) által...
Szén-dioxid-leválasztás, -felhasználás és -tárolás: A szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás játékváltói Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: 2022-es technológiai és támogatói összefoglaló. - Carbon Capture, Utilization, and Storage Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of Technologies and Enablers
Reimagine Tech-Inclusive Education: Bizonyítékok, gyakorlatok és útiterv - Reimagine Tech-Inclusive...
Lightning Source Inc
Mivel a gyorsan fejlődő oktatási technológia...
Reimagine Tech-Inclusive Education: Bizonyítékok, gyakorlatok és útiterv - Reimagine Tech-Inclusive Education: Evidence, Practices, and Road Map
A Párizsi Megállapodás 6. cikkének megfejtése II. változat - Decoding Article 6 of the Paris...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány a Párizsi Megállapodás 6. cikkével...
A Párizsi Megállapodás 6. cikkének megfejtése II. változat - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version II
Ázsiai kis- és középvállalkozás-monitor 2020 - I. kötet: Országos és regionális áttekintések - Asia...
Asian Development Bank
Ez a kötet a délkelet-ázsiai mikro-, kis- és...
Ázsiai kis- és középvállalkozás-monitor 2020 - I. kötet: Országos és regionális áttekintések - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume I: Country and Regional Reviews
A katasztrófakockázatok finanszírozását lehetővé tevő környezet értékelése: Egy országdiagnosztikai...
Asian Development Bank
Ez a diagnosztikai eszközkészlet arra szolgál,...
A katasztrófakockázatok finanszírozását lehetővé tevő környezet értékelése: Egy országdiagnosztikai eszköztár - Assessing the Enabling Environment for Disaster Risk Financing: A Country Diagnostics Toolkit
Az Ázsia és a Csendes-óceáni térség 2020 kulcsmutatói - Key Indicators for Asia and the Pacific...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány a gazdasági, pénzügyi, társadalmi és...
Az Ázsia és a Csendes-óceáni térség 2020 kulcsmutatói - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Ázsiai fejlesztési kilátások 2020-as frissítése: Jólét aggasztó időkben - Asian Development Outlook...
Asian Development Bank
Mivel a COVID-19 világjárvány továbbra is...
Ázsiai fejlesztési kilátások 2020-as frissítése: Jólét aggasztó időkben - Asian Development Outlook 2020 Update: Wellness in Worrying Times
2019-es fejlesztési hatékonysági felülvizsgálat - 2019 Development Effectiveness Review
Asian Development Bank
A 2019. évi fejlesztési hatékonysági...
2019-es fejlesztési hatékonysági felülvizsgálat - 2019 Development Effectiveness Review
Útmutató a teljesítményalapú útkarbantartási szerződésekhez - Guide to Performance-Based Road...
Asian Development Bank
Ez az útmutató referenciaként szolgál a...
Útmutató a teljesítményalapú útkarbantartási szerződésekhez - Guide to Performance-Based Road Maintenance Contracts
Ázsiai kötvénymonitor - 2020. június - Asia Bond Monitor - June 2020
Asian Development Bank
Az Asia Bond Monitor ezen kiadása áttekinti a feltörekvő kelet-ázsiai...
Ázsiai kötvénymonitor - 2020. június - Asia Bond Monitor - June 2020
A kötvénypiac Hongkongban, Kínában: Az ASEAN+3 kötvénypiaci útmutató frissítése - The Bond Market in...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány a hongkongi (Kína) kötvénypiac...
A kötvénypiac Hongkongban, Kínában: Az ASEAN+3 kötvénypiaci útmutató frissítése - The Bond Market in Hong Kong, China: An ASEAN+3 Bond Market Guide Update
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and...
Asian Development Bank
Az Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia (Ázsia kis- és középvállalkozásai 2020 - II. kötet: Covid-19 hatása a fejlődő ázsiai mikro-, kis- és középvállalkozásokra) - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - III. kötet: Tematikus fejezet -...
Asian Development Bank
A Fülöp-szigeteki triciklisofőröknek nyújtott...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - III. kötet: Tematikus fejezet - Fintech-hitelek a Fülöp-szigeteki triciklivezetők számára - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in the Philippines
Ázsiai vízügyi fejlesztési kilátások 2020: A vízbiztonság előmozdítása Ázsiában és a csendes-óceáni...
Asian Development Bank
Az Ázsiai vízügyi fejlesztési kilátások (AWDO)...
Ázsiai vízügyi fejlesztési kilátások 2020: A vízbiztonság előmozdítása Ázsiában és a csendes-óceáni térségben - Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security Across Asia and the Pacific
Banglades: Számítástechnikai és szoftvermérnöki felsőoktatás 2018-ban - nyomon követési tanulmány -...
Asian Development Bank
Ez a nyomon követési tanulmány 9 bangladesi...
Banglades: Számítástechnikai és szoftvermérnöki felsőoktatás 2018-ban - nyomon követési tanulmány - Bangladesh: Computer and Software Engineering Tertiary Education in 2018 - Tracer Study
CAREC energiaügyi stratégia 2030: Közös határok. Közös megoldások. Közös energetikai jövő. - CAREC...
Asian Development Bank
A Közép-ázsiai Regionális Gazdasági Együttműködés...
CAREC energiaügyi stratégia 2030: Közös határok. Közös megoldások. Közös energetikai jövő. - CAREC Energy Strategy 2030: Common Borders. Common Solutions. Common Energy Future
A technológia kiaknázása a hosszú távú előnyök maximalizálása érdekében Ázsiában - Tapping...
Asian Development Bank
Ez a jelentés azt vizsgálja, hogy a technológia...
A technológia kiaknázása a hosszú távú előnyök maximalizálása érdekében Ázsiában - Tapping Technology to Maximize the Longevity Dividend in Asia
Szén-dioxid-kompenzáció a nemzetközi légi közlekedésben Ázsiában és a csendes-óceáni térségben:...
Asian Development Bank
Ez a jelentés részletes tájékoztatást nyújt a...
Szén-dioxid-kompenzáció a nemzetközi légi közlekedésben Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: Kihívások és lehetőségek - Carbon Offsetting in International Aviation in Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities
2017 Nemzetközi összehasonlító program Ázsia és a csendes-óceáni térség számára:...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány Ázsia és a csendes-óceáni térség 22...
2017 Nemzetközi összehasonlító program Ázsia és a csendes-óceáni térség számára: Vásárlóerő-paritások és reálkiadások: Összefoglaló jelentés - 2017 International Comparison Program for Asia and the Pacific: Purchasing Power Parities and Real Expenditures: A Summary Report
A nők időfelhasználása a vidéki Tádzsikisztánban - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Asian Development Bank
Ez a jelentés az időfelhasználási felmérések...
A nők időfelhasználása a vidéki Tádzsikisztánban - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Délkelet-Ázsia és a csendes-óceáni térség gazdasági mutatói: input-output táblázatok - Economic...
Asian Development Bank
Ez a jelentés tartalmazza a Délkelet-Ázsia és a...
Délkelet-Ázsia és a csendes-óceáni térség gazdasági mutatói: input-output táblázatok - Economic Indicators for Southeast Asia and the Pacific: Input-Output Tables
Innovatív infrastruktúra-finanszírozás az értékmegkötés révén Indonéziában - Innovative...
Asian Development Bank
Ez a jelentés új módszert javasol az indonéziai...
Innovatív infrastruktúra-finanszírozás az értékmegkötés révén Indonéziában - Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia
Covid-19 és a közlekedés Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: Útmutató - Covid-19 and Transport...
Asian Development Bank
Ez az útmutató azt dokumentálja, hogy a...
Covid-19 és a közlekedés Ázsiában és a csendes-óceáni térségben: Útmutató - Covid-19 and Transport in Asia and the Pacific: Guidance Note
A nemek közötti egyenlőség és a társadalmi befogadás diagnosztikája a kiválasztott nepáli...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány a nemek közötti egyenlőség és...
A nemek közötti egyenlőség és a társadalmi befogadás diagnosztikája a kiválasztott nepáli ágazatokban - Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic of Selected Sectors in Nepal
Carec Közúti közlekedésbiztonsági mérnöki kézikönyv 4: Gyalogosbiztonság - Carec Road Safety...
Asian Development Bank
Ez a kézikönyv a Közép-ázsiai Regionális Gazdasági...
Carec Közúti közlekedésbiztonsági mérnöki kézikönyv 4: Gyalogosbiztonság - Carec Road Safety Engineering Manual 4: Pedestrian Safety
Kazahsztáni fejlesztésfinanszírozási értékelés - Kazakhstan Development Finance Assessment
Asian Development Bank
Ez a kiadvány elemzi a kazahsztáni köz- és...
Kazahsztáni fejlesztésfinanszírozási értékelés - Kazakhstan Development Finance Assessment
A különleges projekteket segítő tisztviselők hivatala: Tanulságok: Srí Lanka Integrált közúti...
Asian Development Bank
Ez a kiadvány egy Srí Lanka-i integrált közúti...
A különleges projekteket segítő tisztviselők hivatala: Tanulságok: Srí Lanka Integrált közúti beruházási program - Office of the Special Project Facilitators Lessons Learned: Sri Lanka Integrated Road Investment Program
Mongóliai kötvénypiaci útmutató - Bond Market Guide for Mongolia
Asian Development Bank
Ez az útmutató átfogó tájékoztatást nyújt Mongólia helyi valutás...
Mongóliai kötvénypiaci útmutató - Bond Market Guide for Mongolia
Bizonytalan és konfliktus sújtotta helyzetek és a kis fejlődő szigetállamok megközelítése - Fragile...
Asian Development Bank
A törékeny és konfliktus sújtotta helyzetek (FCAS)...
Bizonytalan és konfliktus sújtotta helyzetek és a kis fejlődő szigetállamok megközelítése - Fragile and Conflict-Affected Situations and Small Island Developing States Approach
Az ipar 4.0 előnyeinek kiaknázása a készségfejlesztés révén Vietnamban - Reaping the Benefits of...
Asian Development Bank
Ez a jelentés a negyedik ipari forradalomnak (41R)...
Az ipar 4.0 előnyeinek kiaknázása a készségfejlesztés révén Vietnamban - Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Viet Nam
Útmutató a tervezési és nyomonkövetési keretrendszer elkészítéséhez (2020-as kiadás) - Guidelines...
Asian Development Bank
Ezek az iránymutatások leírják, hogyan kell...
Útmutató a tervezési és nyomonkövetési keretrendszer elkészítéséhez (2020-as kiadás) - Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework (2020 Edition)

A szerző munkáit az alábbi kiadók adták ki:

Asian Development Bank
Lightning Source Inc

© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)