A bábjátékosok: Hogyan használják a korruptak a jogi struktúrákat a lopott vagyon elrejtésére, és mit lehet tenni ellene?

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 9 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do about It

Könyv tartalma:

Milliárdos korrupt vagyonok, bonyolult pénznyomok, fedőcégek és egyéb hamis jogi struktúrák. Ezek alkotják a korrupciós ügyek bonyolult szövevényét, amely mögött a haszonélvező tulajdonos - a bábjátékos és haszonélvező - rejtőzik.

A haszonhúzó és a korrupcióból származó jövedelem összekapcsolása közismerten nehéz feladat. Jelentős vagyonnal és erőforrásokkal az oldalukon, olyan transznacionális konstrukciókat használnak ki, amelyekbe nehéz behatolni, és agresszívan a játék élén maradnak. A nagykorrupciós ügyek szinte mindegyikében van egy közös vonás.

Vállalati eszközökre - jogi struktúrákra, például vállalatokra, alapítványokra és trösztökre - támaszkodnak, hogy elrejtsék a szennyezett vagyon tulajdonjogát és ellenőrzését. A bábjátékosok: Hogyan használják a korruptak a jogi struktúrákat a lopott vagyon elrejtésére, és mi a teendő ellene: a vizsgálat kiindulópontja ezek a vállalati eszközök.

A könyv olyan esetekre, nyomozókkal, cégnyilvántartásokkal és pénzintézetekkel készített interjúkra, valamint egy "titkos vásárlási" gyakorlatra épül, amelyek tényszerű bizonyítékokat szolgáltatnak a bűnös gyakorlatról. Ezt a megközelítést a probléma természetének megértésére és a vizsgálati folyamatot megkönnyítő szakpolitikai ajánlások kidolgozására használják a vállalati járművek bonyolult világának feltárása révén. Ez a jelentés szilárdan épül a lépésről lépésre történő érvelésre, és úgy tervezték, hogy gyakorlatias, alkalmazható és jól megalapozott ajánlásokat nyújtson.

Célja, hogy a nemzeti jogszabályok és szabályozások kidolgozásában részt vevő politikai döntéshozók, valamint a nemzetközi szabványalkotók is használhassák. Hasznos információkat nyújt a korrupt tisztviselőkkel kapcsolatos nyomozásban részt vevő szakemberek és a pénzügyi bűnözés tanulmányozásában részt vevő tudományos szakemberek számára is.