A gigamaffia: Hogyan változtatták meg a kis hálózatok és a nagy sebességű digitális pénzátutalások a szervezett bűnözés arculatát?

Eredeti címe:

The Gig Mafia: How Small Networks and High-Speed Digital Funds Transfers Have Changed the Face of Organized Crime

Könyv tartalma:

A szervezett bűnözés (pl.

fegyverkereskedelem, kábítószer-terjesztés, fehérgalléros bűnözés) világszerte fennmarad, elsősorban a modern információs és kommunikációs technológia (pl. számítógépes hálózatok a nyílt és sötét hálókban) szerveződéseket elősegítő erejének, valamint az elektronikus átutalások (valójában e-tőke) által biztosított fokozott likviditásnak köszönhetően, amelynek segítségével a bűncselekményekből származó bevételek ugyanolyan rejtett és nagy sebességgel oszthatók meg, mint az úgynevezett törvényes kereskedelmi vállalkozások által használt módon.

Az adótitoktartási és adóparadicsomi joghatóságokban működő offshore banki tevékenység például megkönnyíti mind a társadalmilag elfogadott, általánosan ismert adóelkerülési folyamatot, mind pedig az általánosan ismert adóelkerülés néven elhíresült gyakorlatot: az előbbi törvényes, az utóbbi illegális. A transznacionális szervezett gazdasági bűnözés fennmaradásának piszkos titka a globális pénzügyekben rejlik, különösen az amerikai dollárt használó, biztonságos menedékhelyeken (pl. a Nyugat a Kajmán-szigeteken, a Kelet Cipruson) lebonyolított tranzakciókban.

A szabályozók, ellenőrök, könyvvizsgálók és más, az ügyletek felülvizsgálatára szakosodott szakemberek nem tudják könnyen és időben megkülönböztetni a nagy értékű, jogszerű áruk valódi értékesítését tartalmazó átutalásokat az olyan nagy értékű átutalásoktól, amelyek az emberkereskedelemből, kábítószer-terjesztésből, fegyvereladásból stb. származó bevételek tisztára mosását jelentik.