A pénzmosás elleni küzdelem kézikönyve

Olvasói vélemények

A könyv vegyes kritikákat kapott: egyes olvasók értékelik a gyors átadást és a pénzmosás és a pénzmosás elleni küzdelem átfogó lefedettségét, míg mások kritizálják, hogy túlságosan alapszintű és nem alkalmas a banki gyakorlatban való használatra.

Gyors átadás, az AML és CFT holisztikus lefedettsége, hasznos referenciaként a szakemberek számára, alapvető ismereteket nyújt az olyan szabályozási keretekről, mint a FATF és az EU AML-irányelvek.

Nem alkalmas a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó banki alkalmazottak számára, túlságosan leegyszerűsítő, hiányoznak a gyakorlati forgatókönyvek, egyes területeken pontatlan, nem elég részletes a megfelelési célokra.

(5 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Handbook of Anti-Money Laundering

Könyv tartalma:

Az átfogó pénzmosás elleni szabályozás hatékony végrehajtása

A pénzmosás elleni kézikönyv részletesen ismerteti a legfrissebb szabályozásokat, és gyakorlati útmutatást nyújt a végrehajtáshoz. Míg a legtöbb könyv magára a szabályozásra összpontosít, ez a hasznos kézikönyv továbbmegy, és elmagyarázza, hogy mit jelentenek a banki műveletek szempontjából, és hogyan alkalmazhatók a szabályok a valós életben előforduló forgatókönyvekre. A nemzetközi perspektíva szélesebb körű megértést nyújt a világszerte érvényben lévő pénzmosás elleni ellenőrzésekről, egyes országspecifikus részleteket pedig részletesen tárgyal. A tárgyalás kiterjed a Wolfsberg-elvekre, a Pénzügyi Akció Munkacsoport iránymutatásaira, az amerikai Patriot Actre, valamint az EU és a Nemzetközi Fizetések Bankjának legújabb információira.

Az IMF becslése szerint a globális GDP két-öt százalékát - 590 milliárd dollár és 1,5 billió dollár közötti összeget - mossák tisztára évente. A bankoknak és más pénzügyi intézményeknek világszerte különleges intézkedéseket kell bevezetniük a pénzmosás és az annak alapjául szolgáló bűncselekmények megelőzésére és felderítésére. Ez a könyv a legújabb szabályozásokkal és az alkalmazáshoz szükséges útmutatással szolgál.

⬤ Megérti, hogy mit jelentenek a pénzmosási előírások a gyakorlatban.

⬤ Hivatkozzon a nemzetközi és országspecifikus szabályokra és előírásokra.

⬤ Folyamatosan tájékozódjon a legfrissebb szabályozásokról és gyakorlatokról.

⬤ Vezesse be a leghatékonyabb pénzmosás elleni intézkedéseket.

A fokozott ellenőrzésre és szabályozásra válaszul a pénzmosók egyre kifinomultabbá váltak pénzeszközeik forrásának elrejtésében. A pénzintézetek munkatársainak egyre inkább tisztában kell lenniük azzal, hogy mivel állnak szemben, és hogyan kell kezelniük, így a cselekvőképes útmutatás kritikus kísérője minden szabályozási információnak. Az alaposabb megértést és gyakorlati tanácsokat kereső pénzügyi intézmények számára a Pénzmosás elleni kézikönyv átfogó útmutató.