A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának ökoszisztémája

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 3 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

The Money Laundering and Financing of Terrorism Eco-System

Könyv tartalma:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának módszereit, mechanizmusait, technikáit és eszközeit bemutató útmutató. Kockázatalapú megközelítéseket ismertet a kockázat minimalizálására nemzeti szinten és az ökoszisztéma egyes ágazatai esetében.

T. S. Krishnamurthy úr.

India kormányának korábbi fő választási biztosa; a jövedelemadó korábbi főbiztosa, Mumbai, India.

Ez a könyv nem csak a problémát vizsgálja meg átfogóan és érdekes esettanulmányokkal, hanem kormányzati intézkedéseket is tartalmaz a baj enyhítésére. Kannan helyesen hangsúlyozta a bizonyítékok megfelelő összegyűjtésének, a különböző ügynökségek hazai koordinációjának és a nemzetközi együttműködésnek a szükségességét e globális prioritás kezelése érdekében. Javaslata a Nemzeti Integritási Rendszer bevezetésére megérdemli a kormány figyelmét.

Dr. S. Ramamurthy - Költségvetési irányítási szakértő, korábban az IMF-nél dolgozott.

A könyv rávilágít a pénzmosás káros hatásainak mérséklésére szolgáló releváns módszerekre és eszközökre. Kockázatalapú megközelítést mutat be a kockázatok mérséklésére a szervezetek és a tagállamok szintjén. Nagyon értékes könyv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben világszerte tevékenykedő szakemberek számára.