A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának szabályozása és az ellene való küzdelem: A jog a feltörekvő gazdaságokban

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 3 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Regulating and Combating Money Laundering and Terrorist Financing: The Law in Emerging Economies

Könyv tartalma:

Ez a könyv analitikusan áttekinti a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni globális keretrendszer (AML/CFT) hatását számos joghatóságnak a keretrendszernek való megfelelési pályájára.

A munka a nemzetközi pénzügyi szektor reformjának és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem globális keretének kialakítását célzó fejlődésének vizsgálatával kezdődik. Megkérdőjelezi az ebből eredő egységes pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem paradox hatása miatt az afrikai országok és a feltörekvő gazdaságok megfelelési pályájára gyakorolt paradox hatása miatt. Ezt a hatékony szabályozás előfeltételeinek és a fejlődő országok és kkv-k megfelelési ösztönzőinek vizsgálatán keresztül teszi, amely feltárja az AML/CFT-előírásoknak az országcsoportra gyakorolt viselkedésbeli hatását. Az ügynökelmélet alkalmazásával feltárja egyrészről a tanácsadó bizottságok/intézmények, másrészről az AML/CFT-szabványok globális keretének való megfelelést megfogalmazó, terjesztő és elősegítő nemzetközi pénzügyi intézmények közötti kapcsolatot. A fennmaradó fejezetek empirikusan vizsgálják a pénzmosás elleni küzdelemre és terrorizmus finanszírozására vonatkozó előírásoknak való megfelelési nyomást és az ebből eredő megfelelési pályát a pénzügyi tanácsadó bizottságok/intézmények részéről. A könyv utolsó része részletesen bemutatja a tanácsadó testületek/önkormányzati szervek megfelelési kihívásait és az ezt elősegítő legitimációs aggályokat.

Ez a könyv új irányt mutat a globális pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó előírásoknak a pénzügyi tanácsadó országokra és az európai gazdaságokra gyakorolt hatásával kapcsolatban, és hozzájárul annak megértéséhez, hogy a globális előírások milyen feltételek mellett segítik elő a proaktív szabálykövetést ezekben az országcsoportokban. Mint ilyen, értékes forrás lesz az e területen dolgozó oktatók, kutatók és politikai döntéshozók számára.