Methods of Money Laundering: Circumventing Anti-Money Laundering Mechanisms
Pontosan hogyan mossák tisztára a pénzt? Erre a kérdésre a válasz nem eléggé ismert - és éppen ezért a költséges megelőző intézkedések továbbra is hatástalanok. Ez a nagyon szükséges könyv az első alapos magyarázatot nyújtja az intelligens bűnözők által alkalmazott módszerekről, amelyekkel a nagyszabású kábítószer-, fegyver- és emberkereskedelemből, valamint kevésbé visszataszító bűncselekményekből származó vagyonra tesznek szert. A szerző nem csak azt mutatja be világosan, hogy a pénzmosás elleni küzdelem jelenlegi megközelítései miért kudarcra vannak ítélve, hanem azt is, hogy a pénzmosók hogyan kerülhetik meg könnyedén ezeket az intézkedéseket.
Az állítólagos bűnözőkkel és a megelőzéssel foglalkozó szakértőkkel készített kvalitatív interjúk alapján a pénzmosás intelligens és szakavatott elkövetői által tett konkrét lépések részletes bemutatása lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy előre lássák az ilyen típusú bűncselekményeket és hatékonyan küzdjenek ellenük. A szerző teljes körűen dokumentálja a pénzmosók viselkedésének olyan aspektusait, mint például a következők:
⬤ szükséges források;
⬤ a felderítési kockázatok kezelése; és.
⬤ nemzetközi mobilitás.
Egy központi fejezet mélyrehatóan foglalkozik a pénzmosásnak különösen kedvező különböző piacokkal, intézményekkel és létesítményekkel, és a bemutatott megállapításokat eredeti meglátások kísérik a megkérdezettektől származó idézetekkel. A szerző személyre szabott ajánlásokat fogalmaz meg a különböző szakmai csoportok, köztük a bankárok, ügyészek, védőügyvédek és bírák számára.
A könyv a pénzmosás elleni szabályozás logikáját és költséges végrehajtását kritikusan megkérdőjelezve rámutat, hogy vagy drasztikusan szigorítják a meglévő megelőző intézkedéseket, és kiterjesztik azokat a gazdaság szinte minden ágazatára, vagy pedig a pénzügyi szektort tehermentesítik az őt terhelő terhek alól, és helyette alternatív módokat keresnek az ilyen típusú bűncselekmények elleni küzdelemre. A könyv rendkívül értékesnek bizonyul majd a fehérgalléros és pénzügyi bűncselekmények megértéséhez és kivizsgálásához, és örömmel fogadják majd a pénzügyi piacokon és a bankszektorban dolgozó gyakorlati szakemberek és szakemberek, a büntetőjogászok és a megfelelési szakértők, valamint a tudományos élet szereplői.