Az ügyvédek joga és szabályozása: Client Money (Ügyfélpénz)

Eredeti címe:

The Law and Regulation of Solicitors: Client Money

Könyv tartalma:

Ez a könyv új szemszögből közelíti meg az ügyfélpénzek misztériummentesítését, és könnyen érthető útmutatóban mutatja be az ügyfélpénzek szabályait, követelményeit és pénzmosás elleni összefüggéseit. A könyv ábrákat, kidolgozott példákat és egy képzési anyagrészletet is tartalmaz, amelyet az olvasó folyamatos szakmai fejlődésként használhat.

Az ügyfélpénz az ügyvédek és más jogi szakemberek ellen indított fegyelmi büntetőeljárások többségének forrása; ez a pénzmosás elleni jogszabályi keretrendszer - ideértve a 2002. évi Proceeds of Crime Act (a bűncselekményből származó jövedelmekről szóló törvény) és a 2017. évi pénzmosási rendeletek - elsődleges tárgya is.

Pénz nélkül a pénzmosás csak korlátozottan lenne aggályos egy jogi tranzakcióban. A mi figyelmünk azonban gyakran az ügyfél személyazonosságára irányul.