Chasing Dirty Money: A pénzmosás elleni küzdelem

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 7 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering

Könyv tartalma:

Az eredetileg a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására kidolgozott nemzeti és nemzetközi pénzmosás visszaszorítására irányuló nemzeti és nemzetközi erőfeszítések az évek során más bűncselekményekre, legutóbb pedig a terrorizmusra is kiterjedtek.

Ezek az erőfeszítések ma már egy félelmetes rendszert alkotnak, amelyet a világ nagy részén a pénzügyi intézményekre és tranzakciókra alkalmaznak. Mégis kevés értékelés készült e rendszer eredményeiről vagy következményeiről.

Reuter és Truman (1) feltárja, hogy mit tudunk a pénzmosás mértékéről és jellemzőiről, (2) leírja a jelenlegi pénzmosás elleni rendszert, (3) kidolgoz egy keretrendszert a rendszer hatékonyságának értékelésére, és (4) ezt a keretrendszert használja fel annak értékelésére, hogy mennyire jól működik a jelenlegi rendszer, és javaslatokat tesz annak javítására.