Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.
Hawala: An Informal Payment System and Its Use to Finance Terrorism
A 2001. szeptember 11-i szörnyű támadásokat követően a hawala nevű ősi informális pénzátutalási rendszer a finanszírozásban való lehetséges részvétele miatt került vizsgálat alá.
Ez a könyv azt vizsgálja, hogy milyen más, hasonló informális átutalási rendszerek léteznek, és mekkora az átutalások aránya a teljes pénzátutalásokon belül. A versenytársak elemzése után a hawalát egy mintatranzakción keresztül ismertetjük, majd betekintést nyújtunk a könyvelésébe. Később elemzik az intézményi kereteket, és ami a legfontosabb, felvázolják az ügyfél számára nyújtott jelentős ösztönzőket.
A munka ezután megpróbálja meghatározni az átutalási rendszer „ideális” jellemzőit a terrorizmus finanszírozása szempontjából, és feltárja a hawala jelenlegi és tényleges használatát a terrorizmus finanszírozására. Hogyan keletkeznek és mozognak a szükséges pénzeszközök? A fejezetet egy rövid kitekintés a terrorizmus finanszírozásának jövőjére zárja.
A terrorizmus finanszírozásának megállítására irányuló főbb szakpolitikák hatékonyságát értékeljük, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy milyen ösztönzőkkel jár a hagyományos ügyfelek és a terrorszervezetek számára a hawala használata. Elégségesek-e a terrorizmus finanszírozásának kiszárításához?