A pénzügyi hírszerzés nagy mennyiségű tranzakciós adat vizsgálatát jelenti, amelyeket általában a bankok és más szervezetek nyújtanak a szabályozási követelmények részeként. Alternatív megoldásként adatbányászati vagy adategyeztetési technikákat is alkalmazhatnak egy adott tevékenységben potenciálisan érintett személyek azonosítására.
Az elemzés magában foglalhatja nagy mennyiségű tranzakciós adat vizsgálatát adatbányászati vagy adatmegfeleltetési technikák alkalmazásával egy adott tevékenységben potenciálisan érintett személyek azonosítása céljából. A SAR-ok elemzése és más adatokkal való összekapcsolása is megtörténhet, hogy megpróbáljanak konkrét tevékenységeket azonosítani.
A pénzügyi hírszerzés egyik fő célja az olyan pénzügyi tranzakciók azonosítása, amelyek adócsalással, pénzmosással vagy más bűncselekményekkel kapcsolatosak lehetnek. A bűnszervezetek és terrorista szervezetek finanszírozásának azonosításában is részt vehet.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)