Kereskedelmi alapú pénzmosás: A nemzetközi pénzmosás elleni küzdelem következő határterülete

Olvasói vélemények

John Cassara könyve, a „Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement” című könyvét az olvasók nagyra értékelik alapos kutatásai és lebilincselő írói stílusa miatt. Erős alapot nyújt a kereskedelemalapú pénzmosás témájához, és rávilágít arra, hogy hatékonyabb stratégiákra van szükség a probléma leküzdéséhez. Egyes vélemények azonban azt jelzik, hogy a tapasztalt olvasók számára fejlettebb betekintést és taktikákat kívánnak.

⬤ Alapos kutatás és részletes elemzés a TBML-ről.
⬤ Magával ragadó és jól megírt, az összetett témákat közérthetőbbé téve.
⬤ Szilárd alapot nyújt a TBML megértéséhez valós példákkal.
⬤ Rávilágít a jelenlegi pénzmosás elleni megközelítések és szabályozások megváltoztatásának szükségességére.
⬤ Széleskörű tapasztalatokon alapuló, jól megalapozott érvek.

⬤ Hiányoznak a tapasztalt pénzmosás elleni szakemberek számára kidolgozott taktikák és technikák.
⬤ Néhány kritika megjegyezte, hogy az általános érvényű általánosítások nem elég mélyrehatóak.
⬤ Hasznos lenne több gyakorlati útmutató a TBML kezeléséhez.

(12 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement

Könyv tartalma:

A terrorista szervezeteket finanszírozó pénzügyi csalás leleplezése

A kereskedelmi alapú pénzmosás ennek az egyre terjedő jelenségnek a hiteles vizsgálata, amely most a terrorizmus elleni háborúban kerül vizsgálat alá. Ez a könyv végigvezeti Önt a kereskedelem-alapú pénzmosás (TBML) jelein és mintáin, hogy segítsen felismerni, amikor az előfordul, és megmutatja, hogyan lehet az adatokat és az elemzést felhasználni a felderítéshez. Megtanulja a leggyakoribb értéktranszfer-technikákat, köztük a számlacsalást, a túl- és alulszámlázást és a megtévesztést, és megtudja, hogy a bőséges adatok megléte ellenére miért nem kerültek még bevezetésre az analitikus felderítő rendszerek. A világ minden tájáról származó esettanulmányok rávilágítanak a szövegben bemutatott fogalmak és folyamatok valós életbeli következményeire, így első kézből kaphat betekintést a mechanizmusok működésébe ezen a bővülő illegális piacon.

A kereskedelem alapú pénzmosás a kereskedelmet használja fel arra, hogy nagy mennyiségű tiltott készpénzt kevésbé feltűnő eszközökké vagy árucikkekké alakítson át, hogy kikerülje a pénzügyi átláthatóságra vonatkozó törvényeket és szabályozásokat. Mivel a terrorista csoportok számára ideális finanszírozási mechanizmus, a gyakorlat egyre nagyobb figyelmet kap, még akkor is, ha egyre nagyobb méreteket ölt és egyre jobban terjed. Ez a könyv mélyen beavatja Önt a TBML-be, hogy jobban felvértezze Önt az előfordulása ellen.

⬤ Tanulja meg a TBML tipikus értékátviteli technikáit.

⬤ Vizsgálja meg a nemzetközi példákat részletező esettanulmányokat.

⬤ Fedezze fel, hogy miért nem sikerült az intézményeknek felderítési rendszereket bevezetniük.

⬤ Tárja fel, hogy az analitika milyen módon képes azonosítani a TBML-t.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma szerint a TBML az elmúlt években elképesztő méreteket öltött, és sokan a nemzetközi pénzmosás elleni küzdelem következő határterületének tekintik. A Trade-Based Money Laundering csatatervet ad, szakértői betekintéssel és valós útmutatással.