E kutatási munka célja annak meghatározása, hogy milyen megelőző intézkedéseket tehetnek a Trujillo városában működő banki vállalatok a pénzügyi bűncselekmények megelőzése érdekében, mivel az e bűncselekmény által védett jogi érdek a hitel- és/vagy pénzügyi rendszer védelmén és ellenőrzésén alapul.
Intenzív tanulmányt végeztek a pénzügyi pnico bűncselekményről és annak alapjairól, amelyek súlyosbítják a büntető törvénykönyvben való besorolását, amelyet összehasonlítottak a gazdasági büntetőjog doktrinális tanulmányaival, és a diagnózis után arra a következtetésre jutottak, hogy a pénzügyi pnico bűncselekmény jogi alapja büntetőjogon kívüli rendű, mivel társadalmi, politikai, gazdasági, konjunkturális és/vagy aktuális koncepciókon vagy nemzetközi szerződéseken alapul. Ezért a büntető törvénykönyvbe való besorolása és beépítése különösen sok vitát, vitát és fontos előnyöket fog generálni a fogyasztók és felhasználók számára a pénzügyi ügyekben biztosított jó védelem és védelem szempontjából.