Pénzmosás elleni küzdelem: Gyakorlati útmutató a szervezeti kockázatok csökkentéséhez

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 16 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Könyv tartalma:

Becslések szerint a globális GDP 2-5 százalékát (több mint 3 billió dollárt) mossák tisztára a bűnözők világszerte minden évben.

Egykor úgy gondolták, hogy ez a probléma csak a bankokat és a pénzügyi szolgáltatási ágazatot érinti, de az olyan nagy horderejű esetek, mint a Panama-iratok 2016-os kiszivárgása, a nyilvánosság elé állították a kérdést, és a kormányok világszerte arra kényszerülnek, hogy szilárd rendszereket és ellenőrzéseket vezessenek be. A pénzmosás elleni küzdelem költséghatékony önfejlesztő eszközt kínál a karrierjüket előbbre vinni kívánó, elfoglalt megfelelési szakemberek számára, akiknek a pénzmosás elleni küzdelem (AML) közérthető, gyakorlatias és zsargonmentes bevezetésére van szükségük.

A pénzmosás elleni küzdelem gyakorlati útmutatót nyújt a szervezeten belüli pénzmosás elleni küzdelemhez szükséges követelmények útvesztőjében való eligazodáshoz. Ez a könyv elkülöníti az AML-gyakorlat különböző elemeit, számos esettanulmányt és forgatókönyvet bemutatva, amelyek rávilágítanak a világszerte felmerülő problémákra és a legjobb gyakorlatokra. A szöveg bemutatja, hogy előrelátással és módszertannal lehet az AML-t mérsékelni, és egyértelművé teszi az összetett pontokat, hogy az olvasók jobban elsajátíthassák a gyakorlatban a siker eléréséhez szükséges szakértelmet.