Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás a globális pénzügyi rendszerekben

Eredeti címe:

Money Laundering and Terrorism Financing in Global Financial Systems

Könyv tartalma:

Az elmúlt évtizedekben a korrupt pénzügyi gyakorlatokat világszerte számos országban egyre inkább megfigyelték. Az elmúlt néhány évtized eseménydús volt e kérdések tekintetében.

Ma a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt kulcsfontosságú kérdésnek számít. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának felszámolása a tudatosság, a megelőzés és a végrehajtás holisztikus megközelítése révén aktuális igény. Ez lehetővé tette a szigorú megfelelésen, a szilárd folyamatokon és a technológián alapuló új szabályozási rendszerek megszületését.

A számos probléma egyike az, hogy a különböző érdekeltek, köztük a kutatók és a szakemberek körében nem eléggé tudatosult az általános tudatosság mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. A Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás a globális pénzügyi rendszerekben elmélyíti a pénzmosásról, a terrorizmus finanszírozásáról és a kockázatkezelésről szóló diskurzust a modern környezetben.

Lenyűgöző és felbecsülhetetlen értékű útmutatót nyújt e témák elméletének, gyakorlatának és eseteinek megértéséhez. A két részre - az első a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, a második pedig a pénzügyi irányítás és kockázatkezelés - osztott fejezetek átfogó ismereteket teremtenek a pénzügyi ágazatban elkövetett e bűncselekményekről, meghatározva magukat a bűncselekményeket, a számos kihívást és hatást, valamint a lehetséges megoldásokat.

Ez a könyv ideális kormányzati tisztviselők, pénzügyi szakemberek, politikai döntéshozók, egyetemi oktatók, üzleti szakemberek, menedzserek, informatikai szakemberek, kutatók és diákok számára.