Financial Intelligence: An Entrepreneurs Guide on Mastering the Game of Money and Building Real Financial Freedom in Business Volume 3
A pénzügyi hírszerzés nagy mennyiségű tranzakciós adat vizsgálatát jelenti, amelyeket általában a bankok és más szervezetek nyújtanak a szabályozási követelmények részeként. Alternatív megoldásként adatbányászati vagy adategyeztetési technikák is alkalmazhatók egy adott tevékenységben potenciálisan érintett személyek azonosítására.
Az elemzés nagy mennyiségű tranzakciós adat adatainak adatbányászati vagy adatösszehasonlítási technikák alkalmazásával történő információgyűjtéséből állhat egy adott tevékenységben potenciálisan érintett személyek azonosítása érdekében. A SAR-okat elemezni és más adatokkal összekapcsolni is lehet annak érdekében, hogy megpróbáljanak konkrét tevékenységeket azonosítani.
A pénzügyi hírszerzés egyik fő célja az olyan pénzügyi tranzakciók azonosítása, amelyek adócsalással, pénzmosással vagy egyéb bűncselekményekkel kapcsolatosak lehetnek. A bűnszervezetek és terrorista szervezetek finanszírozásának azonosításában is részt vehet.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)