Prevencin de Lavado de Dinero
Hogyan kell helyesen értelmezni és alkalmazni a pénzmosás elleni törvényt és annak rendelkezéseit? Melyek a veszélyeztetett tevékenységek és az azokat végzők kötelezettségei? Használhatjuk-e továbbra is a készpénzt? Hogyan kerülhetjük el, hogy bűnözőnek tekintsenek bennünket az egyszerű meg nem felelés miatt? Ez a könyv egyszerű válaszokat ad ezekre a kérdésekre.
Becslések szerint Mexikóban évente 150 millió dollárt „mosnak tisztára”; a pénzmosás elleni törvény célja a nagy hatású bűncselekményekből - kábítószer-kereskedelem, emberrablás, zsarolás, fegyverkereskedelem, korrupció, prostitúció és emberkereskedelem - hasznot húzó bűnszervezetek finanszírozásának megtámadása, olyan csapások, amelyek károsítják a társadalom egészséges együttélését. Több mint hat éve van hatályban, és a hatékonyság első jelei még csak most mutatkoznak, ezért megkérdőjeleztem a „valódi” célját: valóban felderíti-e a tiltott eredetű forrásokkal folytatott műveleteket, vagy csupán egy újabb ellenőrzési eszközről van szó? Egészen a közelmúltig az első gondolat mellett voltam, ma már azt mondhatom, hogy e rendelkezések alkalmazásának mindkét célt szolgálják: az adócsalás elleni támadást és a pénzmosás megelőzését.