Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.
A globalizáció következtében valamennyi ország gazdaságába jelentős mennyiségű illegális eredetű forrás került, ami jelentős nyereséget termelő szervezetek létrejöttét eredményezte, amelyek célja, hogy működésük a törvényesség keretein belül történő működés látszatát keltse.
Ezt a jelenséget általában „pénzmosás”, „pénzmosás” vagy „eszközmosás” néven ismerik. Ez a könyv Mexikónak a tiltott jövedelmekkel kapcsolatos műveletek megelőzéséről és azonosításáról szóló szövetségi törvény (LFPIORPI), más néven a pénzmosás elleni törvény szerinti kötelezettségeinek elemzését mutatja be, hogy megvitassa, hogyan használhatjuk ki az információs technológiát a törvény betartásából eredő kötelezettségek és jelentések teljes körű, rendszeres betartásának biztosítására, miközben arra törekszünk, hogy elkerüljük a kézi folyamatokra való támaszkodást, amelyek szükségszerűen csökkentik a hibátlan információgyűjtés képességét.