Vagyon-visszaszerzési kézikönyv: Útmutató a gyakorlati szakemberek számára, második kiadás

Eredeti címe:

Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners, Second Edition

Könyv tartalma:

A fejlődő országok évente milliárdokat veszítenek a megvesztegetés, a pénzeszközök hűtlen kezelése és más korrupt gyakorlatok miatt. A korrupcióból származó bevételek nagy része a világ pénzügyi központjaiban talál „biztonságos menedéket”.

Ezek a bűnözéssel kapcsolatos pénzmozgások a szociális szolgáltatások és a gazdasági fejlesztési programok elszívását jelentik, hozzájárulva a világ legszegényebb országainak elszegényedéséhez. Számos fejlődő ország már megpróbálta visszaszerezni az ellopott vagyont. Számos sikeres, nagy visszhangot kiváltó ügy, kreatív nemzetközi együttműködéssel, bebizonyította, hogy a vagyonvisszaszerzés lehetséges.

Ez azonban rendkívül összetett feladat, amely több joghatóság hazai ügynökségeivel és minisztériumaival való koordinációt és együttműködést, valamint a vagyontárgyak felkutatásának és biztosításának képességét és a különböző jogi lehetőségek - legyen szó büntetőjogi elkobzásról, nem büntetőjogi elkobzásról, polgári peres eljárásokról vagy más alternatívákról - alkalmazását igényli. Ez a folyamat még a legtapasztaltabb szakemberek számára is megterhelő lehet. Különösen nehéz azoknak, akik bukott államok, széles körben elterjedt korrupció vagy korlátozott erőforrások mellett dolgoznak.

Ezt szem előtt tartva a Stolen Asset Recovery (StAR) kezdeményezés kidolgozta és frissítette ezt a vagyon-visszaszerzési kézikönyvet: A gyakorlati szakembereknek szóló útmutatót, hogy segítse azokat, akik az ellopott vagyontárgyak visszaszerzésének stratégiai, szervezeti, nyomozati és jogi kihívásaival küzdenek. A gyakorlati szakemberek által vezetett projekt keretében a kézikönyv közös megközelítéseket kínál a külföldi joghatóságok területén található ellopott vagyontárgyak visszaszerzésére, meghatározza azokat a kihívásokat, amelyekkel a gyakorlati szakemberek valószínűleg találkoznak, és bevált gyakorlatokat mutat be. Példákat tartalmaz a szakemberek által használható eszközökre, például hírszerzési jelentésmintákat, bírósági végzés iránti kérelmeket és kölcsönös jogsegélykérelmeket.

A StAR - a lopott eszközök visszaszerzésére irányuló kezdeményezés - a Világbank-csoport és az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala közötti partnerség, amely támogatja a korrupciós pénzek menedékhelyeinek megszüntetésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. A StAR a fejlődő országokkal és pénzügyi központokkal együttműködve igyekszik megelőzni a korrupcióból származó jövedelmek tisztára mosását, és elősegíteni az ellopott vagyonok szisztematikusabb és időben történő visszaszolgáltatását.