A tiltott pénzeszközök áramlása: A pénzmosás elleni megfelelés esettanulmányos megközelítése

Olvasói vélemények

A könyvet nagyra értékelik a pénzmosás fogalmainak világos, tömör lefedettségéért, amely a részletes jogi és technikai információkat a valós életből vett esettanulmányokkal ötvözi. Éleslátó és alapos megközelítése miatt mind a területen dolgozó szakemberek, mind az újonnan érkezők számára vonzó.

Világos és tömör írás, a jogi, technikai és tényszerű részletek jó keveréke, alapvető és haladó fogalmakkal egyaránt foglalkozik, magával ragadó, valós esettanulmányok, betekintés a pénzmosás hatásába, valamint gyakorlati útmutatás a szabályozással kapcsolatban.

Egyes olvasók talán kevésbé tartalmasnak találják a tartalmat más címekhez képest, amelyek inkább a szenzációra, mint a szigorúságra összpontosítanak.

(4 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Könyv tartalma:

A The Flow of Illicit Funds című könyvében Ola M.

Tucker a legfrissebb esettanulmányok segítségével átfogó képet nyújt a megfelelési szakembereknek a modern pénzmosási rendszerről, és megalapozza a pénzmosás jobb felderítését és megakadályozását.