A tiltott pénzeszközök áramlása: A pénzmosás elleni megfelelés esettanulmányos megközelítése

Olvasói vélemények

A könyv részletes és hozzáférhető forrás a pénzmosásról, annak történetéről és következményeiről. A jogi, technikai és tényszerű információkat valós esettanulmányokkal ötvözi, hogy a tartalom a pénzmosás elleni küzdelem területén dolgozó szakemberek és a kezdők számára egyaránt vonzó és releváns legyen.

Világos és tömör lefedettség, a jogi és technikai szempontok részletességének kiváló keveréke, magával ragadó, valós esettanulmányok, lényegre törő történelmi kontextus, a szakemberek és a kezdők számára egyaránt hozzáférhető.

Egyes olvasók úgy találhatják, hogy a tartalom túlságosan a jogi és tényszerű részletekre összpontosít, és esetleg hiányoznak belőle a más címekben szokásos mutatós elemek vagy elbeszélések.

(4 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

The Flow of Illicit Funds: A Case Study Approach to Anti-Money Laundering Compliance

Könyv tartalma:

A The Flow of Illicit Funds című könyvében Ola M.

Tucker a legfrissebb esettanulmányok segítségével átfogó képet nyújt a szakembereknek a modern pénzmosási rendszerről. Ezen az egyedülálló szemléleten keresztül a megfelelési szakemberek és a hallgatók szélesebb körű ismereteket szerezhetnek a pénzmosás folyamatáról, valamint arról, hogyan lehet azt jobban felderíteni és megakadályozni.