Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási tevékenységek: A Primer on Avoidance Management for Money Managers: A Primer on Avoidance Management for Money Managers (A pénzmenedzserek számára)

Olvasói vélemények

Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 2 olvasói szavazat alapján történt.

Eredeti címe:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Könyv tartalma:

E könyv célja, hogy megismertesse az olvasót a pénzmosási tevékenységek (MLA) és a terrorizmus finanszírozása felderítéséhez és elkerüléséhez hasznos mechanizmusokkal, valamint adott esetben javaslatokat tegyen a meglévő MLA elleni módszerek és eljárások javítására.

Pénzmosás minden országban előfordul. Jelentős tényező az illegális MLA-k diagnosztizálása és az ezek mérséklését célzó szabályozások alkalmazása.

E cél elérése érdekében a pénzintézetek vezetőinek ki kell képezniük alkalmazottaikat a pénzmosás elleni eljárásokról, valamint azok diagnosztizálásáról és megelőzéséről. A pénzmosás elleni tevékenységek egy ország pénzügyi rendszereit is érinthetik. A pénzmosás nagy szakadékot hozhat létre a jövedelmi osztályok között.

A pénzmosás a bankok és a pénzügyi intézmények hitelességét is csökkentheti. Ez a könyv különösen érdekes lesz a magán- és a közszféra pénzügyi vezetői számára, és hasznos útmutató a nemzetközi pénzügyi tranzakciókban részt vevők számára is.